Kööpenhaminan käräjäoikeus tuomitsi Nordean yli 20 miljoonan euron sakkoihin rahanpesusäännösten rikkomisesta
Mitä tapahtui
Nordea sai Kööpenhaminan käräjäoikeudessa noin parinkymmenen miljoonan euron sakot yli kymmenen vuoden takaisista rahanpesusäännösten rikkomuksista.1a Pankin todettiin syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen eräiden rahansiirto- ja valuutanvaihtoyritysten toiminnan yhteydessä.1b
Tarkemmin
Oikeuden mukaan Nordea ei ollut noudattanut riittävästi huolellisuus- ja valvontavelvoitettaan.1c
Tuomiosta ilmenee, että oikeus hylkäsi suuren osan syytekohdista.1d
Tapahtumat ajoittuvat vuosille 2012–2015.1e
Lue koko juttu Yle.fi:ssäLähteet
- Nordea miljoonasakkoihin rahanpesusäännösten rikkomuksista · Yle, 9.11. klo 17.02
Jokainen virke perustuu Ylen juttuun. Viite, esimerkiksi [1a], avaa lähteen ja korostaa kohdan, josta tieto on peräisin. Numero kertoo jutun, kirjain kohdan.







































